சிங்கப்பூர் நிறுவனத்தின் இயக்குநரான ராபி ஓங் சீ கியோங், 2012 மற்றும் 2018 க்கு இடையில் மூன்று வங்கிகளை ஏமாற்றி $13 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை வழங்குவதற்காக கற்பனையான இன்வாய்ஸ்களை உள்ளடக்கிய ஒரு திட்டத்தைத் திட்டமிட்டார்.
ஓங், பின்னர் Lifeforce Electric (LEPL) மூலம் முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கும் வகையில் நிறுவனத்தின் வருவாயை உயர்த்தினார். – ஓட்டம் பிரச்சினைகள். பெரும்பாலான நிதிகள் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டாலும், $425,000-க்கு மேல் திரும்பப் பெறப்படாத தொகை உள்ளது. 50 வயதான ஓங், ஜனவரி 26 அன்று எட்டு மோசடி குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு மூன்று ஆண்டுகள் எட்டு மாத சிறைத்தண்டனை பெற்றார்.
மூன்று கூட்டாளிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர், அவர்களின் சட்ட நிலை குறித்த விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை. இந்தத் திட்டமானது இன்வாய்ஸ்களைக் கையாளுதல், வர்த்தக நிதியளித்தல் மற்றும் உண்மையான பொருட்களின் பரிவர்த்தனைகளின் பற்றாக்குறை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
விசாரணைகள் 2019 இல் தொடங்கியது, சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையத்தால் (ஐராஸ்) தொடங்கப்பட்டது, ஜனவரி 26 அன்று ஓங்கின் தண்டனை மற்றும் ஜாமீன் $50,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
