இந்தியாவில், ‘ஷெல்’ நிறுவனங்கள் மூலமாகச் சீனாவுக்குப் பணம் அனுப்பும் மோசடி வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. அமலாக்கத் துறை (ED) நடத்திய விசாரணையில், இந்தியாவிலுள்ள போலி நிறுவனங்கள் சிங்கப்பூர் நிறுவனங்களுக்குக் கடன், சூதாட்டம் போன்ற தவறான செயல்களின் மூலமாகக் கிடைத்த பணத்தைத் திருப்பி அனுப்பியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பண மோசடிகளில், கேரளாவிலுள்ள கணக்குகளை ‘முலே’ கணக்குகளாகப் பயன்படுத்தியும், சர்வதேச பண பரிவர்த்தனை நிறுவனமான Nium India மூலமாகவும் பணம் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில், Nium India நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கில் முடக்கப்பட்டுள்ள சுமார் 1.23 பில்லியன் ரூபாய் (19.9 மில்லியன் டாலர்) குற்றச் செயல்களின் மூலம் வ gotந்த பணமாகக் கருதப்படுகிறது. மும்பை, சென்னை, கொச்சி போன்ற இடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டச் சோதனைகளில், கேரளாவில் இருந்த முலே வங்கிக் கணக்குகளின் விவரங்கள் கண்டறியப்பட்டன. தற்போது, Nium மற்றும் அதோடு தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மீதுச் சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. டிஜிட்டல் சாதனங்கள், ஆவணங்கள், வங்கிக் கணக்குகள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Nium நிறுவனம் இந்த விஷயத்தில் ஒத்துழைப்பதாகவும், தங்களைப் பற்றி நடக்கும் விசாரணைகள் தங்களுடைய இந்தியக் கிளை நிறுவனம் செய்த பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்தே என்றும், சிங்கப்பூர் கிளை நிறுவனம் இதில் தொடர்புடையது அல்ல என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. Nium நிறுவனத்தின் இந்தியக் கிளைக்கு, ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி அளிக்கவில்லை. எனினும், உரிமம் பெற்ற ஒரு வங்கியின் மூலம் பணப் பரிவர்த்தனை செய்துவந்தாலும், இனி தங்களின் சட்டபூர்வக் கடமைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் என்றும் அவர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
