கெல்வின் யோ சூன் டெக் (42) என்பவர், சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையத்தை (ஐஆர்ஏஎஸ்) 2 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக ஏமாற்றிய குற்றச் சதியில் பங்கு வகித்ததற்காக ஐந்து ஆண்டு சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சதித் திட்டம் தொடர்பான கம்பெனிகள் சட்டத்தின் கீழ் குற்றங்கள் செய்ததையும், போலி ஆவணங்கள் தயாரித்ததையும் யோ ஒப்புக்கொண்டார்.
செப்டம்பர் 2015 முதல் ஏப்ரல் 2016 வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்த மோசடி நடந்துள்ளது. அப்போது யோ, ட்ரின் டியென் துங் மற்றும் பிரான்சிஸ் டான் நுவான் செங் ஆகியோருடன் இணைந்து செயல்பட்டார். ‘காணாமல் போன வியாபாரி மோசடி’ (missing trader fraud) என்று அழைக்கப்படும் திட்டத்தின் மூலம் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) முறையை இந்தக் கும்பல் தவறாகப் பயன்படுத்தியது. இந்த மோசடியில், வரி வசூல் செய்துவிட்டு, பின்னர் வணிக நிறுவனங்கள் ஐஆர்ஏஎஸ்-க்கு வரி செலுத்தாமல் தலைமறைவாகி விடும்.
யோ, எம்எஸ்டிபிஎல் மற்றும் சிஎச்டிபிஎல் என்ற போலி நிறுவனங்களை நடத்தினார். அவற்றில், எம்எஸ்டிபிஎல் நிறுவனம் ‘காணாமல் போன வியாபாரி’யாகச் செயல்பட்டது. 115 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள போலி விற்பனை ரசீதுகளை இவர்கள் தயாரித்ததன் மூலம், 7.5 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான போலி வரி கோரிக்கைகளை உருவாக்கினர். இதில், 2 மில்லியன் டாலரை ஐஆர்ஏஎஸ் அவர்களுக்கு வழங்கிவிட்டது. இந்த மோசடியில் தனது பங்கிற்காக யோ, $110,000 முதல் $140,000 வரை கமிஷன் தொகையாகப் பெற்றார்.
