2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில், 100க்கும் மேற்பட்ட OCBC வங்கி வாடிக்கையாளர்களை மோசடி செய்பவர்கள் ஏமாற்றினர். இதனால் சுமார் 12.8 மில்லியன் சில்லிங் பணத்தை இழக்க நேரிட்டது. இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய ஜோவன் சோ ஜூன் யான் (21) என்பவருக்கு 15 மாத சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தன் கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து, அடையாளம் தெரியாத வெளிநாட்டு மோசடியாளர்களுடன் 16 வங்கி கணக்கு விவரங்களை டெலிகிராம் செயலி மூலம் பகிர்ந்து கொண்டார் ஜோவன். இந்த கணக்குகளில் இருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் மூலம் பல வாடிக்கையாளர்கள் பணத்தை இழந்தனர். ஜோவன் உட்பட எட்டு பேர் கொண்ட இந்தக் குழு கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் வெள்ளியை ஏமாற்றிச் சென்றதற்கு உடந்தையாக இருந்துள்ளது.
OCBC வங்கி வாடிக்கையாளர்கள் 768 பேர், 2021 டிசம்பர் 8 முதல் 2022 ஜனவரி 19 வரை ஏமாற்றப்பட்டதாக அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இந்த மோசடியில் தொடர்புடைய 16 பேர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டனர். பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு முழுமையாக இழப்பீடு வழங்க OCBC வங்கி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதுபோன்ற மோசடி முயற்சிகளைத் தடுக்க கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் வங்கி மேற்கொண்டுள்ளது.
